Conformité/compliance

Conférences d’actualité
Tous niveaux
1 jour - 7 heures
Maîtrisez toute l'actualité réglementaire et digitale Intégrez les nouvelles pratiques des directions conformité et compliance

EFE organise le 2è rendez-vous annuel de la Conformité/Compliance, le 18 octobre prochain dans un grand hôtel au coeur de Paris.

Experts compliance, avocats, responsables compliance et AFA passeront au crible toute l’actualité juridique, les dernières innovations ainsi que les nouvelles pratiques apparues pendant l’année en matière de compliance.

Que l’on parle de l’impact du décret tant attendu du 20 avril 2018 pour mettre en application l’ordonnance de transposition de la 4e directive LCB/FT, des nouveaux dispositifs en matière de lutte contre la corruption, des premiers retours d’expériences du RGPD, ou encore de l’automatisation de certains process de compliance, cette journée vous permettra de bénéficier des meilleures pratiques avec de véritables échanges entre pairs et experts du domaine.

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Objectifs

  • Le deuxième rendez-vous annuel des directions compliance/conformité vous permet de passer au crible toutes les nouveautés réglementaires et de bénéficier de retours d’expériences pratiques de directions compliance notamment sur la mise en place concrète du RGPD
  • Maîtriser le décret d’application tant attendu de l’ordonnance de transposition de la 4e directive LCB/FT du 20 avril 2018 et optimiser les dispositifs de lutte contre la fraude et la corruption
  • Automatisation des procédures récurrentes comme la gestion des alertes ou le KYC, robotisation de certains contrôles… Autant d’enjeux majeurs sur lesquels il vous importe de vous former et de comparer les meilleures pratiques

Pour qui ?

  • Responsables de la conformité
  • Compliance officers, RCSI et déontologues
  • Responsables juridiques
  • Responsables du contrôle interne
  • Responsables de l’inspection générale
  • Responsables de l’audit
  • Responsables cellules anti-fraude
  • Responsables lutte contre le blanchiment
  • Risk managers
  • Avocats et conseils
  • Consultants

 

Comment ?

  • Des exposés d’actualité et des cas pratiques présentés par des experts de la matière
  • Des échanges entre pairs pour recueillir les meilleurs retours d’expériences
  • Des intervalles réservés aux questions des participants
  • Un support écrit, véritable document de travail, sera remis en début de conférence aux participants

Homologations

Programme

Compliance : toute l'actualité 2018 passée au crible

Jeudi 18 octobre 2018

 

LCB/FT : comment mettre en place le décret d’application tant attendu de la 4e directive du 20 avril 2018 ? Que devez-vous intégrer dans vos process avec la 5e directive ?
- PPE : quel impact du nouveau décret ?
- Monnaies virtuelles : vers un agrément des plateformes de change, quels impacts en attendre ?
- Quel nouveau cadre pour les cartes anonymes ?

 

Quelle digitalisation de la fonction compliance ? Faites le point sur les offres proposées par les « RegTech » aujourd’hui
- Analyse prédictive ou comment détecter les non-conformités par avance avec les outils de la data science (data mining, big data, machine learning et intelligence artificielle) ?
- Quelle disponibilité des données et quel rôle des métadonnées ?
- Vers une automatisation des programmes et processus de conformité ?

 

Gestion des alertes : comment la mettre en place ?
- Quels résultats de la gestion automatisée ?
- Quel pourcentage d’élimination des faux positifs ?

 

Quelles sont les perspectives de mutualisation possibles ?
- KYC : comment automatiser le processus de connaissance client ?
- Analyse des besoins des clients au regard de MIF 2/DDA

 

Quel est le point de vue de l’AFA sur les programmes de conformité à mettre en place au sein des entreprises ?
- Quelles attentes de l’AFA vis-à-vis des entreprises ?
- Quels contrôles de la mise en place des programmes anticorruption ?

 

Maîtrisez les impacts du RGPD sur la protection des intérêts du client
- RGPD et compliance : quels premiers bilans peut-on réaliser de sa mise en place ?
- Droits d’accès aux données personnelles : en pratique, comment se traduit le renforcement des intérêts du client ?

 

Automatisation des processus et contrôles de conformité (RPA – Robot Process Automation)
- Maîtrise des coûts, diligences à effectuer et obligations de traçabilité et d’auditabilité des informations : quels sont les pièges à éviter ?
- Face à l’inflation des obligations réglementaires et des contrôles associés, comment robotiser les process ?
- Comment automatiser les processus récurrents avec de nombreuses tâches répétitives ? KYC, Claim Management, comptabilité, RH…

 

Table ronde
Faites le point sur les nouvelles pratiques apparues pendant l’année pour préparer votre conformité 2019

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