À distance
Formations courtes

Formation - La lutte anti-blanchiment en assurance

★★★★★
★★★★★
4.6/5
(5 avis)
Initiation
1 jour - 7 heures
À distance
Paris
Code Dokelio
53439

Mettre en place un dispositif efficace et sécuriser ses procédures

L’arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est désormais complet. Les organismes assureurs et les intermédiaires doivent connaître précisément leurs nouvelles obligations pour sécuriser leur dispositif de lutte anti-blanchiment et éviter ainsi tout risque de sanction.
Objectifs
Pour qui ?
Prérequis
Compétences acquises
Objectifs
Maîtriser le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment
Recenser les obligations des organismes d’assurances et des intermédiaires
Mesurer les risques et les sanctions en cas de non-respect de la législation

Pour qui ?
Chargés de la lutte anti-blanchiment, responsables juridiques
Auditeurs, risk managers, compliance officers
Correspondants fraudes et/ou blanchiment

Prérequis
Avoir une bonne connaissance des opérations d’assurance (IARD, santé,vie et prévoyance)

Constituer un dossier de déclaration de soupçon
Parcours pédagogique
  • E-quiz amont
  • Présentiel
  • E-quiz aval
Programme
La lutte anti-blanchiment en assurance

Mesurer l’évolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Examiner les textes applicables

  • Les points clés des directives européennes
  • Les précisions apportées par les décrets et arrêtés d’application

Décrypter l’organisation de la lutte anti-blanchiment dans le monde, en France

  • GAFI, Banque Mondiale et Tracfin

Distinguer les professionnels concernés par les obligations de lutte anti-blanchiment

Identifier les méthodes de blanchiment d’argent sale et de financement du terrorisme

  • Les circuits et techniques utilisés

Exercice d’application : élaboration des principes d’une cartographie des risques

Identifier les obligations des assureurs, des mutuelles et des IP

Recenser les obligations à la charge des professionnels

  • Distinguer les obligations des organismes d’assurances, des mutuelles et des intermédiaires

Focus sur l'obligation de connaissance du client

  • Analyse des situations à risque et de l'étendue des obligations de l’assureur

Examiner les procédures à mettre en place

  • La surveillance des opérations : détecter les opérations douteuses
  • Les obligations en matière de formation
  • Sécuriser son dispositif

Test de connaissances : quiz de synthèse sur la procédure de déclaration de soupçon

Comprendre le processus de déclaration de soupçon

Déterminer le rôle du correspondant Tracfin

Distinguer les cas devant faire l’objet d’une déclaration

Définir la procédure de déclaration

  • Les opérations soumises à déclaration
  • La procédure à suivre et les personnes à contacter
  • Le dossier à constituer

Étude de cas : examen de cas opérationnels

Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations

Définir les sanctions administratives et professionnelles

  • Étendue du pouvoir de sanction de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
  • Typologies des sanctions prononcées par l’autorité de contrôle
  • Processus décisionnel
  • Recours

Aborder les sanctions civiles et pénales

Étude de cas : analyse des sanctions prononcées

Nos intervenants
Laetitia Llaurens
Avocat à la Cour
LEX PATRIMONIS
Alain Curtet
Directeur Juridique
MMA
Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
4.6/5
(5 avis)
GRAZIELLA J.
publié le 15/12/2020
4/5
Formation structurée et enrichie d'exemples
THOMAS B.
publié le 12/12/2020
5/5
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande
anonymous a.
publié le 13/12/2019
4/5
La formation correspondait à mes attentes. L'exercice de cas pratiques aurait pu être un plus.
anonymous a.
publié le 14/06/2019
5/5
Compte tenu du petit nombre de participants la formation a pu être réalisée sous un angle très opérationnel
anonymous a.
publié le 13/06/2019
5/5
Formatrice très compétente, petit groupe permettant de "personnaliser" la formation
Informations complémentaires
Moyens Humains, Techniques et Pédagogiques
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

La lutte anti-blanchiment en assurance
Ref
8992190
Tarif
990€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

À distance
Prochaines sessions
09 déc. 2021
09-12-2021
24 mars 2022
24-03-2022
Paris
Prochaines sessions
02 juin 2022
02-06-2022
09 déc. 2022
09-12-2022
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