Prévenir les fraudes financières

Maîtriser la typologie des fraudes financières

Cerner la notion de fraude financière
• Mesurer l'importance de la fraude financière et ses enjeux
• Recenser les nombreux exemples tirés de l’expérience
• Analyser la typologie des déviances financières
• Distinguer les fraudes individuelles et collectives
Partage d'expériences : échange entre les participants sur leurs expériences en matière de fraude financière

Mieux comprendre les fraudeurs pour mieux les détecter

Anticiper les déviances des acteurs avant la fraude
• Comprendre pourquoi et comment on devient fraudeur
• Identifier les marqueurs types des risques de fraude
• Déceler les stratégies types de l’acteur en recherche d’actions frauduleuses individuelles ou collectives
Étude de cas : analyse d'exemples d’acteurs fraudeurs non détectés et d’acteurs détectés avant la fraude

Élaborer un plan stratégique anti-fraude

Mettre en place un dispositif de détection
• Cerner l'importance d’un plan d’action anti-fraude
• Évaluer les insuffisances des dispositifs légaux existants
• Identifier les mesures à mettre en place pour aller plus loin dans la prévention
• Renforcer les contrôles formels et réels
• Communiquer sur le rôle de la notation des équipes managériales dans le plan de lutte anti-fraude
Partage d'expériences : échanges entre les participants sur le plan anti-fraude
Analyser les fraudes types observées en milieu bancaire ou financier
Études de cas : analyse du cas d’un acheteur fraudeur, d’un trésorier sur des détournements de fonds, d'un faux président sur une filiale d'une vraie entreprise