Prévenir les fraudes financières

Formations courtes
Approfondissement
2 jours - 14 heures
Paris
Mettre en place un dispositif de détection des fraudes

Beaucoup d’organisations privées ou publiques (entreprises, banques, compagnies d’assurances) ont été ou seront confrontées à la découverte d’actions frauduleuses commises par leurs salariés avec ou sans la complicité d’acteurs externes. Il est ainsi essentiel de mieux comprendre les processus déviationnistes et d’identifier les différents types de fraudes afin de mettre en place des actions de prévention efficaces.

Objectifs

• Identifier les types de fraudes financières.
• Anticiper la déviance des acteurs.
• Mettre en place des techniques de détection..

Pour qui ?

• Directeurs financiers, juristes d'entreprises

• Contrôleurs de gestion, auditeurs internes

• Toute personne souhaitant mettre en place un dispositif de prévention et de contrôle pour réduire le risque de fraude financière.

Code DOKELIO : 53938

Prérequis

Avoir des connaissances de base en comptabilité ou en analyse financière.

Programme

Programme de la formation

Maîtriser la typologie des fraudes financières

Cerner la notion de fraude financière

• Mesurer l'importance de la fraude financière et ses enjeux

• Recenser les nombreux exemples tirés de l’expérience

• Analyser la typologie des déviances financières

• Distinguer les fraudes individuelles et collectives

Partage d'expériences : échange entre les participants sur leurs expériences en matière de fraude financière

Mieux comprendre les fraudeurs pour mieux les détecter

Anticiper les déviances des acteurs avant la fraude

• Comprendre pourquoi et comment on devient fraudeur

• Identifier les marqueurs types des risques de fraude

• Déceler les stratégies types de l’acteur en recherche d’actions frauduleuses individuelles ou collectives

Étude de cas : analyse d'exemples d’acteurs fraudeurs non détectés et d’acteurs détectés avant la fraude

Élaborer un plan stratégique anti-fraude

Mettre en place un dispositif de détection

• Cerner l'importance d’un plan d’action anti-fraude

• Évaluer les insuffisances des dispositifs légaux existants

• Identifier les mesures à mettre en place pour aller plus loin dans la prévention

• Renforcer les contrôles formels et réels

• Communiquer sur le rôle de la notation des équipes managériales dans le plan de lutte anti-fraude

Partage d'expériences : échanges entre les participants sur le plan anti-fraude

Analyser les fraudes types observées en milieu bancaire ou financier

Études de cas : analyse du cas d’un acheteur fraudeur, d’un trésorier sur des détournements de fonds, d'un faux président sur une filiale d'une vraie entreprise

 

 

S'inscrire en ligne

Prévenir les fraudes financières
Ref
8891298
Tarif
1660€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
07 et 08 nov. 2018
07-11-2018
08-11-2018