Prévenir les fraudes financières
Beaucoup d’organisations privées ou publiques (entreprises, banques, compagnies d’assurances) ont été ou seront confrontées à la découverte d’actions frauduleuses commises par leurs salariés avec ou sans la complicité d’acteurs externes. Il est ainsi essentiel de mieux comprendre les processus déviationnistes et d’identifier les différents types de fraudes afin de mettre en place des actions de prévention efficaces.
Objectifs
• Identifier les types de fraudes financières.
• Anticiper la déviance des acteurs.
• Mettre en place des techniques de détection..
Pour qui ?
• Directeurs financiers, juristes d'entreprises
• Contrôleurs de gestion, auditeurs internes
• Toute personne souhaitant mettre en place un dispositif de prévention et de contrôle pour réduire le risque de fraude financière.
Code DOKELIO : 53938
Prérequis
Avoir des connaissances de base en comptabilité ou en analyse financière.
Programme
Programme de la formation
Maîtriser la typologie des fraudes financières
Cerner la notion de fraude financière
• Mesurer l'importance de la fraude financière et ses enjeux
• Recenser les nombreux exemples tirés de l’expérience
• Analyser la typologie des déviances financières
• Distinguer les fraudes individuelles et collectives
Partage d'expériences : échange entre les participants sur leurs expériences en matière de fraude financière
Mieux comprendre les fraudeurs pour mieux les détecter
Anticiper les déviances des acteurs avant la fraude
• Comprendre pourquoi et comment on devient fraudeur
• Identifier les marqueurs types des risques de fraude
• Déceler les stratégies types de l’acteur en recherche d’actions frauduleuses individuelles ou collectives
Étude de cas : analyse d'exemples d’acteurs fraudeurs non détectés et d’acteurs détectés avant la fraude
Élaborer un plan stratégique anti-fraude
Mettre en place un dispositif de détection
• Cerner l'importance d’un plan d’action anti-fraude
• Évaluer les insuffisances des dispositifs légaux existants
• Identifier les mesures à mettre en place pour aller plus loin dans la prévention
• Renforcer les contrôles formels et réels
• Communiquer sur le rôle de la notation des équipes managériales dans le plan de lutte anti-fraude
Partage d'expériences : échanges entre les participants sur le plan anti-fraude
Analyser les fraudes types observées en milieu bancaire ou financier
Études de cas : analyse du cas d’un acheteur fraudeur, d’un trésorier sur des détournements de fonds, d'un faux président sur une filiale d'une vraie entreprise
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