Formations courtes
Formation - Décoder la lutte contre le blanchiment
Initiation
0,29 jour - 2 heures
À distance
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Maîtriser les obligations applicables aux professionnels
Objectifs
Pour qui ?
Prérequis
Compétences acquises
Objectifs
Cerner le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment
Identifier les obligations des professionnels
Établir une déclaration de soupçon
Pour qui ?
Toute personne en charge de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment
Prérequis
Évoluer au sein d’une entreprise assujettie au dispositif de lutte contre le blanchiment
Développerez les bons réflexes pour limiter les risques de mise en cause de votre entreprise.
Programme
Décoder la lutte contre le blanchiment
60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif français de lutte contre le blanchiment
Autodiagnostic : son niveau de connaissance des exemples de techniques de blanchiment
- Cerner la notion de blanchiment
- Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment
- Connaître le rôle et les missions de TRACFIN et du déclarant TRACFIN
- Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis
15 minutes de travail personnel
Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie
Exercice d’application : identification des zones à risque et établissement d’une déclaration de soupçon
45 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment
- Identification des actions à mettre en œuvre pour limiter les risques de mise en cause de son entreprise
Décoder la lutte contre le blanchiment
Ref
8992344
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