Formation - Décoder la lutte contre le blanchiment
Maîtriser les obligations applicables aux professionnels
Cerner le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment
Identifier les obligations des professionnels
Établir une déclaration de soupçon
Évoluer au sein d’une entreprise assujettie au dispositif de lutte contre le blanchiment
60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif français de lutte contre le blanchiment
Autodiagnostic : son niveau de connaissance des exemples de techniques de blanchiment
- Cerner la notion de blanchiment
- Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment
- Connaître le rôle et les missions de TRACFIN et du déclarant TRACFIN
- Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis
15 minutes de travail personnel
Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie
Exercice d’application : identification des zones à risque et établissement d’une déclaration de soupçon
45 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment
- Identification des actions à mettre en œuvre pour limiter les risques de mise en cause de son entreprise
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.