Décoder la lutte contre le blanchiment

60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif français de lutte contre le blanchiment

Autodiagnostic : son niveau de connaissance des exemples de techniques de blanchiment

• Cerner la notion de blanchiment
• Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment
• Connaître le rôle et les missions de TRACFIN et du déclarant TRACFIN
• Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis

15 minutes de travail personnel

Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie

Exercice d'application : identification des zones à risque et établissement d'une déclaration de soupçon

45 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d'un dispositif de lutte contre le blanchiment

• Identification des actions à mettre en œuvre pour limiter les risques de mise en cause de son entreprise