Fil d'Ariane
Décoder la lutte contre le blanchiment
Objectifs
Identifier les obligations des professionnels
Pour qui ?
Code dokélio : 69192
Prérequis
Compétences acquises:
Développerez les bons réflexes pour limiter les risques de mise en cause de votre entreprise.
Programme
MOD - Décoder la lutte contre le blanchiment
60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif français de lutte contre le blanchiment
Autodiagnostic : son niveau de connaissance des exemples de techniques de blanchiment
• Cerner la notion de blanchiment
• Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment
• Connaître le rôle et les missions de TRACFIN et du déclarant TRACFIN
• Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis
15 minutes de travail personnel
Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie
Exercice d'application : identification des zones à risque et établissement d'une déclaration de soupçon
45 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d'un dispositif de lutte contre le blanchiment
• Identification des actions à mettre en œuvre pour limiter les risques de mise en cause de son entreprise