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Formations courtes

Formation - Compliance en entreprise - Formation 100% à distance

Initiation
1 jour - 12 heures

Mettre en œuvre un programme de conformité

Objectifs
Pour qui ?
Prérequis
Compétences acquises
Objectifs
  • Respecter la réglementation sur les données personnelles dans ses traitements
  • Analyser le contexte juridique de la Loi Sapin 2 en matière de lutte contre la corruption
  • Identifier les risques de fraude externes et internes qui menacent son organisation
Pour qui ?

Toute personne souhaitant acquerir les mécanismes et les risques de la compliance en entreprise

Prérequis

Aucun prérequis

  • Mettre en place un programme de compliance dans son entreprise
Programme
Compliance en entreprise - 100% à distance

Démarrer (Activités individuelles de démarrage - 1h30)

  • Autopositionnement en termes de maîtrise des enjeux de compliance

  • Recherche d'informations guidées sur le site de la CNIL et de l’AFA

  • Lecture d’articles sur le RGPD et la lutte anti-corruption

  • Petite synthèse à rendre pour la partager pendant la classe virtuelle

  • Visionnage de vidéos

Découvrir & Partager (Classe Virtuelle 1- 3h)

Comprendre le RGPD et la réglementation sur les données personnelles

  • Identifier les différents types de données personnelles

  • Cerner l’évolution de la réglementation et les obligations liées au RGPD

  • Définir les acteurs concernés, leurs rôles et leurs responsabilités

  • Protéger les données à caractère personnel

  • Identifier les traitements concernés dans son activité

Lutte anti corruption cerner le cadre réglementaire après la loi Sapin 2

  • Identifier le contexte et les enjeux de la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

  • Cerner le cadre juridique international en matière de lutte contre la corruption : analyser l’exemple des législations des États-Unis (FCPA) et du Royaume Uni (UK Bribery Act)

  • Faire le point sur les prérogatives de la nouvelle Agence Française Anticorruption (AFA)

Identifier les obligations des entreprises en matière de lutte contre la corruption et le trafic d’influence

  • Identifier le périmètre de la loi et les sociétés concernées

  • Intégrer les nouvelles obligations pour les entreprises

  • Analyser les sanctions et le régime de la peine de mise en conformité

S'entrainer & Pratiquer (Activités individuelles de pratique - 1h30 )

  • Étude de cas : analyse des poursuites et sanctions possibles, jusqu'où peut aller le montant de l'amende

  • Étude de cas : identification des traitements impliquant un contrôle des données personnelles

Découvrir & Partager (Classe Virtuelle 2 - 3h)

Connaître l’environnement normatif et les référentiels anti-fraude

  • Définir la fraude

  • Un environnement normatif variable : droit français, SOX, COSO, IIA...

  • Identifier les situations les plus courantes : corruption, détournement d’actifs, fraudes aux états financiers, FOVI...

Organiser la gestion de la compliance en entreprise

  • Développer une stratégie dotée de moyens d’action adéquats

  • Établir des responsabilités claires et sensibiliser les acteurs concernés

  • Évaluer les risques propres à l’organisation

  • Développer une politique et une méthodologie pour investiguer les soupçons et les occurrences potentielles de fraude et corruption

Ancrer & Renforcer (Activités individuelles de pratique - 2h)

  • Étude de cas : analyse des enseignements à tirer des études récentes sur le phénomène de fraude

  • Étude de cas : état des lieu et audit en approche projet des traitements connus ou cachés

Compliance en entreprise - Formation 100% à distance
Ref
8920215
Tarif
995€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

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