Lutte contre le blanchiment - Lutte anticorruption
Conférences d’actualité

Lutte contre le blanchiment - Lutte anticorruption

15 et 16 oct. 2020, Paris
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes

Double conférence exceptionnelle

Entre la 5ème Directive Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, les nouvelles pratiques de l’ACPR et de TRACFIN, les nouveaux réflexes à adopter en matière de lutte contre le blanchiment de fraude fiscale, ou encore les retours d’expériences pour améliorer vos dispositifs de déclarations de soupçons et de gel des avoirs… Le 20ème rendez-vous annuel de lalutte contre le blanchiment qui aura lieu le 15 octobre 2020 à Paris, promet d’être riche d’enseignements concrets pour améliorer votre dispositif de lutte anti-blanchiment.

Les grands experts et praticiens en la matière passeront au crible toute l’actualité 2020, les nouveaux dispositifs de lutte contre le blanchiment apparus pendant l’année et tireront les leçons des derniers contrôles, le tout illustré par des exemples pratiques

A côté de cette première journée, nous vous proposons une journée dédiée aux nouvelles pratiques en matière de Lutte contre la corruption. Quels retours d’expériences sur les dispositifs anticorruption actuellement mis en place ? En pratique, quelles mesures mises en place pour prévenir et détecter des faits de corruption ou de trafic d’influence ? Comment élaborer des scénarios ? Quels schémas de fraude retenir in fine ? De quelle manière élaborer les tests les plus pertinents pour les différents métiers ? Quels enseignements retenir des contrôles de l’AFA ? En cas de sanctions, quelles nouvelles facultés de transactions auprès du parquet avec la convention judicaire d’intérêt public ? Pour répondre à toutes ces questions et bien d’autres que vous vous posez, nous réunirons des retours d’expériences et des spécialistes de la lutte anticorruption afin d’anticiper les meilleures pratiques en la matière.

Cette double conférence événement, organisée par EFE, est l’occasion unique de faire face à ces nouvelles contraintes et de réfléchir ensemble aux solutions possibles et aux nouveaux automatismes à acquérir. Elle est conçue de manière interactive sur le retour d’expériences et le vécu de ces situations autour de nos experts.

Programme

Lutte contre le blanchiment

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Lutte anticorruption

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Lutte contre le blanchiment - Lutte anticorruption
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Tarif
Paris
Prochaines sessions
15-10-2020
16-10-2020
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Votre tarif : 0€ HT
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