Lutte contre le blanchiment - Lutte anticorruption
Conférences d’actualité

Lutte contre le blanchiment

26 nov. 2020, Paris
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Transposition de la 5ème directive LAB/FT, 6ème directive LCB/FT, dispositif consolidé LCB/FT, optimisation des ressources ... Toute l’actualité et les nouvelles pratiques

« Entre la transposition de la 5eDirective Lutte anti-blanchiment, le renforcement des sanctions issu de la 6ème directive LCB/FT, les nouveaux dispositifs à adopter en matière de gel des avoirs, d’examen renforcé, de déclaration de soupçons ou encore les retours d'expériences en matière d’optimisation des ressources et de robotisation … Le 20e rendez-vous annuel de la lutte contre le blanchiment, qui aura lieu le 26 novembre 2020 à Paris, promet d'être riche d'enseignements concrets pour améliorer votre dispositif de lutte anti-blanchiment.

Les grands experts et praticiens en la matière passeront au crible toute l'actualité 2020, les nouveaux dispositifs de lutte contre le blanchiment apparus pendant l'année et tireront les leçons des derniers contrôles, le tout illustré par des exemples pratiques ».

Nos intervenants
Christophe Jacomin
Avocat Associé
LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIÉS
Marie-agnès Nicolet
Présidente et fondatrice
REGULATIONS PARTNERS
Bruno Nicoulaud
Chargé de Mission
MINISTÈRE ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Camille Moreau
Analyste de sécurité financière
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Franck Manikas
Responsable Lutte anti-blanchiment
BNP PARIBAS

Objectifs

Pour qui ?

Compétences acquises

Objectifs

  • Maîtriser toute l’actualité légale et jurisprudentielle 2020 relative à la lutte contre le blanchiment
  • Gel des avoirs, examen renforcé, déclarations de soupçons: adopter les nouveaux dispositifs indispensables
  • Bénéficier de retours d’expériences notamment en matière d’optimisation des ressources et de robotisation
  • Faire le point sur les dernières pratiques de TRACFIN et de l’ACPR

Pour qui ?

- Directeurs conformité/compliance
- Responsables compliance/conformité
- Directeurs juridiques et fiscaux
- Responsables lutte contre le blanchiment
- Directeurs des risques
- Risk Managers
- Responsables du contrôle interne
- Responsables de l’audit
- Responsables cellules anti-fraude
- Directeurs systèmes d’information
- Responsables techniques
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
- Mettre en œuvre les obligations issues de la transposition de le 5ème directive et de la 6ème directive LCB/FT
- Actualiser concrètement au sein de votre structure vos dispositifs de lutte contre le blanchiment, en intégrant les nouvelles pratiques
Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués.

Programme

Lutte contre le blanchiment

Lutte contre le blanchiment : maîtrisez les nouveaux textes et les pratiques 2020

 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

 

8h45   Accueil des participants

 

Maîtrisez les conséquences des nouveautés en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme : transposition de la 5e directive LAB-FT, 6e directive LCB-FT, nouvelles lignes directrices ACPR

  • Bénéficiaires effectifs : harmonisation européenne, transparence accrue, quelles conséquences ?
  • Inclusion des crypto-actifs en matière de LAB-FT : comment comprendre la notion pour déterminer si vous êtes concernés ?
  • Quelles évolutions en matière de coopération internationale ?
  • Liste unique des Personnes Politiquement Exposées : qu’est-ce qui change ? Rappel sur les mesures de vigilance complémentaires à appliquer
  • Pays tiers à haut risque : quelles conséquences du renforcement des obligations de vigilance ?
  • Vers une responsabilité accrue de la responsabilité des dirigeants et des Compliance Officers suivant le nouveau texte érigeant le blanchiment en infraction pénale ?
  • Obligations des groupes en matière de LAB-FT : quelles obligations ?
  • Déclarations de soupçons TRACFIN : quand déclarer ? Que déclarer ?
  • Quelles attentes de l’ACPR ? Quels risques disciplinaires ?
  • 6e directive LAB-FT : analysez les principaux apports en matière de sanctions

Christophe Jacomin
Avocat Associé
JEANTET

 

Approche consolidée LCB/FT au sein d’un groupe : maîtrisez les guidelines de l’ACPR suivant la réforme européenne

  • Quelles règles LCB/FT appliquer dans vos filiales à l’international lorsque vous êtes un groupe français ?
  • Comment appliquer des mesures équivalentes ?
  • Quels contrôles mettre en place ?

Camille Moreau
Analyste sécurité financière
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

 

Comment optimiser ses ressources face au cadre réglementaire ?

  • Cartographie des risques : comment décider de ce que l’on traite ou de ce que l’on ne traite pas ?
  • Quels processus d’industrialisation mettre en place ? Robotisation des déclarations de soupçons : quelle efficacité ?

Franck Manikas
Responsable Lutte anti-blanchiment
BNP PARIBAS

 

Examen renforcé et déclaration de soupçons : en pratique, comment améliorer votre dispositif ?

  • Améliorer la détection : comment mieux cibler les opérations à risques ? Comment mieux calibrer les alertes ? Comment mettre en place un dispositif efficace de détection d’opérations atypiques ? Quel rôle de l’intelligence artificielle ?
  • Blanchiment de fraude fiscale : quelles typologies d’opérations ?
  • Financement du terrorisme : quelles difficultés pour la détection d’opérations suspectes ?

Marie-Agnès Nicolet
Présidente et Fondatrice
REGULATIONS PARTNERS

 

Dispositif de gel des avoirs, sanctions financière internationales et embargos ?

  • Quels dispositifs doivent être mis en place par les entreprises (banques, assurances…) ?
  • Comment traiter le cas d’une personne sous sanctions ? Quelles obligations pour l’entreprise concernée ?
  • Comment gérer les différentes listes de sanctions (ONU, UE, OFAC etc.) ?

Camille Moreau
Analyste sécurité financière
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

 

Contrôles TRACFIN : quels nouveaux réflexes adopter face à l’évolution des normes nationales comme internationales notamment dans le cadre de la 5ème directive ? Quelles nouvelles tendances en matière de blanchiment ?

  • Comment Tracfin travaille en réseau avec l’administration fiscale, les autorités étrangères ou les services de renseignement ?
  • Quel impact sur le renseignement financier de ces nouvelles mesures ?
  • Comment sont exploitées les données en pratique ?
  • Quel nouveau degré de vigilance adopter face à vos clients ?
  • Quels réflexes devez-vous acquérir sur le terrain ?
  • Quels secteurs à risque ?

Chercheur LCB-FT

 

17h30 Clôture de la journée


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