Lutte contre le blanchiment
Maîtrisez toute l’actualité et les pratiques 2024
Toutes les conférences peuvent être suivies à distance. Merci de sélectionner votre choix ci-dessous.
Entre le paquet législatif européen pour renforcer le cadre existant en matière de LCB/FT, les dispositifs en matière de gel des avoirs et de sanctions internationales, les retours d’expérience pour améliorer ses données déclaratives et réduire ses délais, l’optimisation de vos systèmes d’information, la collaboration et d’échanges d’informations entre établissements sans oublier les dernières décisions en matière de lutte contre le blanchiment de fraude fiscale… La 24ème Conférence d’actualité de la lutte contre le blanchiment, qui aura lieu le 14 novembre 2024 à Paris en présentiel et en distanciel, promet d'être riche d'enseignements concrets pour améliorer vos dispositifs de lutte contre le blanchiment.
Les grands experts et praticiens en la matière passeront au crible toute l'actualité 2024, les nouveaux dispositifs de lutte anti-blanchiment apparus pendant l'année et tireront les leçons des derniers contrôles et sanctions de TRACFIN et de l’ACPR, le tout illustré par des exemples des nouvelles pratiques.
- Maîtrisez toute l’actualité légale et jurisprudentielle 2024 qui impacte vos process en matière de lutte contre le blanchiment
- Gel des avoirs, sanctions financières internationales, embargos : adoptez les nouveaux dispositifs indispensables
- Optimisez vos systèmes d’information et échanges d’information entre établissements
- Bénéficiez de retours d’expériences notamment en matière de données déclaratives et de réduction de délais
- Faites le point sur les contrôles de TRACFIN et les nouvelles sanctions de l’ACPR
- Directeurs conformité/compliance
- Responsables compliance/conformité
- Directeurs juridiques et fiscaux
- Responsables lutte contre le blanchiment
- Directeurs des risques
- Risk Managers
- Responsables du contrôle interne
- Responsables de l’audit
- Responsables cellules anti-fraude
- Directeurs systèmes d’information
- Responsables techniques
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
Jeudi 14 novembre 2024
8h45 Accueil des participants
Programme en cours
17h45 Clôture de la conférence
