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     Finance - Gestion

Prévenir les fraudes financières

Formation catalogue

Code : 8691298 NOUVEAU

2 jours - 14 heures

Tarif : 1660 € HT

Repas inclus

 

Mettre en place un dispositif de détection

Beaucoup d’organisations privées ou publiques (entreprises, banques, compagnies d’assurance) ont été ou seront confrontées à la découverte d’actions frauduleuses commises par leurs salariés avec ou sans la complicité d’acteurs externes. Il est ainsi essentiel de mieux comprendre les processus déviationnistes et d’identifier les différents types de fraude afin de mettre en place des actions de prévention efficaces.

 

Objectifs pédagogiques

• Cerner les types de fraudes financières.

• Anticiper la déviance des acteurs.

• Mettre en place des techniques de détection.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous aurez une meilleure connaissance des fraudes financières et serez en mesure de mettre en place un dispositif anti-fraudes.

Maîtriser la typologie des fraudes financières

Cerner la notion de fraude financière

• Mesurer l'importance de la fraude financière et ses enjeux

• Recenser les nombreux exemples tirés de l’expérience

• Analyser la typologie des déviances financières

• Distinguer les fraudes individuelles et collectives

Partage d'expériences : échange entre les participants sur leurs expériences en matière de fraude financière

Mieux comprendre les fraudeurs pour mieux les détecter

Anticiper les déviances des acteurs avant la fraude

• Comprendre pourquoi et comment on devient fraudeur

• Identifier les marqueurs types des risques de fraude

• Déceler les stratégies types de l’acteur en recherche d’actions frauduleuses individuelles ou collectives

Étude de cas : analyse d'exemples d’acteurs fraudeurs non détectés et d’acteurs détectés avant la fraude

Élaborer un plan stratégique anti-fraude

Mettre en place un dispositif de détection

• Cerner l'importance d’un plan d’action anti-fraude

• Évaluer les insuffisances des dispositifs légaux existants

• Identifier les mesures à mettre en place pour aller plus loin dans la prévention

• Renforcer les contrôles formels et réels

• Communiquer sur le rôle de la notation des équipes managériales dans le plan de lutte anti-fraude

Partage d'expériences : échanges entre les participants sur le plan anti-fraude

Analyser les fraudes types observées en milieu bancaire ou financier

Études de cas : analyse du cas d’un acheteur fraudeur, d’un trésorier sur des détournements de fonds, d'un faux président sur une filiale d'une vraie entreprise

 

 



Public concerné

• Directeurs financiers, juristes d'entreprises

• Contrôleurs de gestion, auditeurs internes

• Toute personne souhaitant mettre en place un dispositif de prévention et de contrôle pour réduire le risque de fraude financière.

 

Prérequis

Avoir des connaissances de base en comptabilité ou en analyse financière.


Sessions

 
Contact - tél : 01 44 09 25 08
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