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     Banque - Assurance

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Année : 2016

199 € HT
238,8 € TTC

 

Maîtrisez toutes les réformes 2016 qui impactent directement vos pratiques

 

Actualité légale et réglementaire ainsi que nouvelles pratiques apparues pendant l’année. Projet de directive du 5 juillet 2016 renforçant les obligations de transparence pour lutter contre l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, impact de la réforme Sapin 2, mais aussi nouvelles pratiques de TRACFIN et de l’ACPR, ou encore analyse du traitement des dernières opérations suspectes de blanchiment,

 

- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : faites le point sur tous les nouveaux textes légaux et réglementaires qui impactent immédiatement votre pratique

- Face aux nouvelles contraintes, comment adapter votre dispositif de contrôle LCB/FT en 2016 ?

- Face à l’avalanche de nouvelles mesures nationales comme internationales, comment travaillent TRACFIN et l’ACPR aujourd’hui ?

- Intégrez toutes les nouvelles mesures dans vos pratiques en matière de lutte contre le blanchiment

- De la déclaration de soupçon au jugement définitif : exemples basés sur des opérations suspectes de blanchiment réelles

 
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