Assurances - Mutuelles

Lutte contre le blanchiment en assurance

Année : 2011

299 € HT
357,6 € TTC

 

- Blanchiment d'argent et financement du terrorisme : la dernière actualité
- Mise en oeuvre de l'ordonnance du 30 janvier 2009 transposant la 3e directive : les difficultés d'application propres au secteur de l'assurance
- Quelles particularités pour les institutions de prévoyance ? Des obligations allégées ?
- Méthodologie de cartographie des risques
- Les obligations à la charge des courtiers
- Le courtier face à la lutte contre le blanchiment
- Témoignage - Lutte contre le blanchiment : les procédures mises en oeuvre par EUROCOURTAGES
- Evolution des dispositions de lutte contre le blanchiment dans le secteur de l'assurance : le point de vue de l'ACP
- Déclarations de soupçon en assurance : quel regard de TRACFIN ?
- Comment concilier CNIL et LCB ?
- Contrôle interne, gouvernance, lutte contre le blanchiment : les bonnes pratiques
- Témoignage - Pour une mutuelle santé / prévoyance : quel challenge ? Quelles particularités ?
- Fraude à l'assurance, blanchiment de capitaux : quelles interfaces ?

INTERVIEW

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